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                                              您好,歡迎光臨蚌埠市雙環電子集團股份有限公司官方網站!

                                              蚌埠市雙環電子集團股份有限公司 關于召開2019年度股東大會的通知

                                              蚌埠市雙環電子集團股份有限公司 關于召開2019年度股東大會的通知

                                              發布日期:2020-04-22 瀏覽次數:1728

                                              各位股東:

                                              經集團公司第二屆第三次董事會研究決定,將于2020年5月7日召開蚌埠市雙環電子集團股份有限公司2019年度股東大會,現將相關事項通知如下:

                                              一、召開會議的基本情況:

                                              (一)召開時間:2020年 5月 7日15:00

                                              (二)召開地點:安徽省蚌埠市興中路818號集團公司三樓會議室

                                              (三)會議召集人:董事會

                                              (四)會議主持人:李福喜

                                              (五)參加人員:1.全體股東 2.公司董事、監事、高級管理人員

                                              (六)列席人員:相關工作人員

                                              二、會議審議事項:

                                              (一)《2019年度董事會工作報告》

                                              (二)《2019年度監事會工作報告》

                                              (三)《2019年度總經理工作報告》

                                              (四)《2019年度財務決算報告和2020年度財務預算報告》

                                              (五)《2019年度利潤分配預案》

                                              (六)《關于聘請公司2020年度審計機構的議案》

                                              三、股東注意事項

                                              股東如委托他人出席,請提供親筆簽字的《授權委托書》,委托書可在公司網站自行下載,網址:http://www.jayapipa.com/)原件一份和身份證復印件一份,受托人出席會議的請攜帶本人身份證原件及復印件一份。

                                              特此通知,請準時出席。

                                              四、其他事項

                                              1.本次會議會期半天

                                              2.與會股東所有費用自理

                                              聯系電話:0552-4093010

                                              蚌埠市雙環電子集團股份有限公司

                                              二〇二〇年四月二十二日


                                              點擊下載:授權委托書(出席股東會)

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